Das Schwedische Parlament verabschiedet ein neues Gesetz über die Registrierung von wirtschaftlich berechtigten, die eine Implementierung der Vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie, die in Kraft treten wird, auf August
Der Zweck des Gesetzes ist die Verbesserung der Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und der Kontrolle von Unternehmen, Verbänden und anderen juristischen Personen, um zu verhindern, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Das Gesetz sieht im wesentlichen vor, dass juristische Personen sind verpflichtet, den schwedischen Firmen Registration Office, die Ihre Nutzniesser sind. Die Meldepflicht wirtschaftliche Eigentum umfasst Schwedische juristische Personen, ausländische juristische Personen Betriebs in Schweden und den natürlichen Personen, mit Wohnsitz in Schweden, die Verwaltung trusts und ähnlichen rechtlichen Konstruktionen. Ausgenommen von der Verpflichtung sind die Regierung, die provinziallandtage und die Gemeinden sowie juristische Personen, über welche diese haben eine erhebliche Kontrolle, Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit stimmberechtigten Aktien Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt innerhalb des EWR oder einem gleichwertigen Markt außerhalb des EWR, sowie Nachlässe von Verstorbenen und Konkurs Personen. Eine Nutzungsberechtigte eine Natürliche person, die allein oder zusammen mit jemand anders, schließlich besitzt oder kontrolliert eine juristische Person oder eine Natürliche person, die Vorteile von jemandem, der ist, die in seinem oder Ihrem Namen. In bestimmten Fällen, eine Natürliche person ist, davon ausgegangen, dass unter dem Gesetz auszuüben ultimative Kontrolle über eine juristische Person. Beispiele sind, wenn der Mensch aufgrund seiner oder Ihrer Beteiligung oder Mitgliedschaft steuert mehr als fünfundzwanzig Prozent der Gesamtzahl der Stimmen in der juristischen Person, wenn die person hat das Recht zur Ernennung und Rücktritt mehr als die Hälfte der juristischen Person die Mitglieder des board oder entsprechende management-oder wenn eine person ist in der Lage zu trainieren gleichwertigen Regelung durch Vereinbarungen mit dem Eigentümer, Mitglieder oder juristische Person, oder durch die Bestimmungen in der Satzung, durch gesellschaftervereinbarungen oder ähnliche Dokumente. Die neuen und wichtigsten Pflichten für juristische Personen sind, müssen Sie erhalten zuverlässige Informationen darüber, wer Ihre wirtschaftlich berechtigten und der Art und dem Ausmaß, in dem der Nutzungsberechtigte der Zinsen in die juristische Person vorgelegt werden muss, um die schwedischen Firmen Registration Office. Wenn die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer fehlt oder wenn zuverlässige Informationen, die abgerufen werden kann, wird die juristische Person dennoch muss Informationen liefern über die fehlenden Informationen. Die juristische Person muss sich auf verlangen einer Behörde, ohne Verzögerung Informationen über Ihre wirtschaftlichen Eigentümer und Dokumentation der Untersuchung gemacht zur Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums.
Die juristische Person muss auch informieren die Unternehmen, die Zulassungsstelle unverzüglich über alle änderungen in den wirtschaftlichen Eigentümer.
Bereits bestehende juristische Personen Einreichen müssen Ihre erste Mitteilung innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt zu dem das Gesetz in Kraft getreten ist, ich.e, nicht später als dreißig-one. Juristische Personen, gegründet nach einem August werden vier Wochen nach Einreichen der Meldung des wirtschaftlichen Eigentums. Eine juristische Person, müssen Sie dies dem schwedischen Unternehmen Registration Office, sobald die juristische Person Kenntnis von einer neuen Nutzungsberechtigten. Als eine praktische Sache dies wurde dahingehend interpretiert, innerhalb von ein paar Tagen das Unternehmen Kenntnis von einem neuen Nutzungsberechtigten. Wenn die Meldung unvollständig ist, nicht vorgelegt oder enthält falsche Informationen, die schwedischen Unternehmen, die Zulassungsstelle kann die Verhängung einer bedingten Geldstrafe auf die juristische Person, die Geschäftsführer, einem Vorstandsmitglied oder einem anderen gleichwertigen Führungskräfte eine Anmeldung. Das gleiche gilt für die Verweigerung der Weitergabe an eine Behörde Wenn die einstweilige Verfügung nicht eingehalten, ist das Schwedische Unternehmen Zulassungsstelle kann die Verhängung der Geldstrafe. Danach werden die schwedischen Unternehmen, die Zulassungsstelle kann vorschreiben, eine neue erhöhte bedingte Geldstrafe. Anna Orlander ist partner bei Baker McKenzie schwedischen Anwalt KB in Stockholm, Schweden Anna hilft Kunden beim Aufbau, der Implementierung und Verwaltung von grenzüberschreitenden Umstrukturierungen effizient, während die Gewährleistung der Einhaltung der lokalen und internationalen gesetzlichen Vorgaben. Projekte umfassen post-acquisition-Integrationen und carve-outs Anna unterstützt multinationale Unternehmen mit verschiedenen Unternehmens-Beratung, einschließlich global corporate maintenance services, corporate governance, an die Aktionäre Vereinbarungen und joint ventures.
